Miércoles 12 de Diciembre de 2012
         

EL UNIVERSAL

La Administración Federal Antidrogas refiere que HSBC Bank USA no monitoreó más de 9.4 mil mdd en compras de esa divisa de HSBC México

WASHINGTON, E.U.- El banco HSBC Bank USA lavó al menos 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa de México y del cártel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, según documentos judiciales estadounidenses.
Con base en esos documentos, la Administración Federal Antidrogas (DEA) indicó que HSBC Bank USA no monitoreó más de 9.4 mil mdd en compras de esa divisa de HSBC México, cuyos “laxos controles la habían hecho la institución favorita de los cárteles”.
Como resultado de los fracasos del programa antilavado de dinero (AML) de HSBC Bank USA, al menos 881 millones de dólares en ganancias de las drogas del cártel de Sinaloa de México y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a través de HSBC Bank USA”, según la DEA.
La DEA sostuvo que una proporción significativa del dinero lavado procedió del Mercado Negro de Intercambio de Pesos (BMPE), al que definió como un complejo sistema de lavado para mover las ganancias de las drogas desde Estados Unidos al exterior, típicamente Colombia.
En 2008, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) inició una investigación a través de la Fuerza de Tarea El Dorado e identificó múltiples cuentas de HSBC México asociadas con actividad del BMPE.
La pesquisa encontró que traficantes de las drogas estaban depositando cientos de miles de dólares en efectivo todos los días hacia cuentas de HSBC México.
Desde 2009, añadió la DEA, la investigación resultó en el arresto, extradición y sentencias a personas que usaron ilegalmente cuentas de HSBC en México.
Entre ellas el empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, quien de acuerdo a un informe del subcomité del Senado, mantuvo sus cuentas en esa institución, en algunas instancias con el apoyo de funcionarios.
Por separado, el Departamento del Tesoro indicó que HSBC Bank USA aceptó más de 15 mil millones de dólares en efectivo desde 2006 hasta 2009.
En 2006, la Oficina de Crímenes Financieros del Tesoro alertó a todas las instituciones financieras en E.U. sobre los riesgos asociados con el cruce transfronterizo de efectivo en la frontera México-Estados Unidos.
La multa multimillonaria impuesta al banco inglés HSBC, por mil 900 millones de dólares, refleja el daño provocado al sistema financiero estadunidense, indicó el Departamento del Tesoro.
El subsecretario del Tesoro para inteligencia financiera sobre terrorismo, David S. Cohen, dijo que el acuerdo por el que se impuso la multa alude prácticas peligrosas y voluntarias por parte de uno de los mayores bancos del mundo.