Buscan más cuentas de Gordillo
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F.- La investigación sobre la presunta red de lavado de dinero de la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, tiene una lÃnea para indagar todos sus bienes, incluyendo los que pudieran estar registrados por familiares o prestanombres en México y el extranjero, ya que también se podrÃa configurar el delito de enriquecimiento ilÃcito, además de que se le podrÃa imputar el cargo de evasión fiscal, indicaron fuentes de la ProcuradurÃa General de la República (PGR).
Sobre las operaciones de delincuencia organizada que también se le imputan, ya que presuntamente se tejió una red en la que participaron al menos una decena de operadores, para ocultar el desvÃo de recursos millonarios de las cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se han detectado incluso cuentas de inversión en empresas de servicios financieros como Morgan Stanley o Merrill Lynch, por lo que la labor para rastrear el destino de los fondos será extensa.
También los peritos contables de la PGR con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SecretarÃa de Hacienda encontraron que, a través de las empresas creadas por los colaboradores de Gordillo Morales, se realizaron transferencias internacionales a paÃses como Bélgica y España, además de las operaciones financieras a bancos de Suiza y el principado de Liechtenstein, que se realizaron para ocultar el manejo irregular de los fondos.
Hasta el momento, el Ministerio Público de la Federación acreditó el desvÃo de 2 mil 600 millones de pesos, procedentes de dos cuentas del SNTE, en el periodo 2008-2012.
Sobre los bienes hasta ahora identificados están los ubicados en los números 1 y 23 de la calle Green Turtle, en la Isla Coronado, que La Maestra intentó, según la PGR, ocultar a través de sus operadores, ya que de acuerdo con los registros del estado de California, en Estados Unidos, estas residencias no estaban registradas a nombre de un particular, sino de la compañÃa Comercializadora TTS de México, cuyo valor catastral se estima en 8 millones de dólares, de los que 2 millones de dólares se comprobó que provinieron de las cuentas del SNTE.
La empresa con la que se registraron estas propiedades marcadas en los registros estatales estadounidenses como los lotes o parcelas 272 y 261, operó los recursos desde Suiza, donde se abrió la cuenta de TTS de México de la que el 99 por ciento de las acciones estaban a nombre de la finada madre de La Maestra, Estela Morales Ochoa.
Sobre la existencia de estas propiedades en Estados Unidos, el subprocurador de Control Regional de la PGR, Alfredo Castillo Cervantes, anunció en una entrevista radiofónica que el Ministerio Público analiza solicitar la asistencia jurÃdica para realizar diligencias en ese paÃs.
Las autoridades consultadas señalaron que el rastreo de propiedades de Gordillo Morales se extenderá, ya que existen indicios de que cuenta con bienes en España o Francia, además de otros inmuebles en la Ciudad de México.